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    想转让香港离岸公司带银行帐号的,需要注意什么风险
    来源:东莞市辰信会计代理有限公司    浏览次数:326次   返回----点击下载资料

    带有银行账户的香港公司如果需要转让,请一定先注销公司银行账户或是将公司银行账户一并走银行正规流程转让予新的香港公司董事股东。

    1、转让香港公司,注销银行账户

    香港公司转让,可以找代理秘书公司帮忙办理,您只需要在相关转让文件上签字即可,代理秘书公司会将文件递交给香港政府,办理转让手续。

    香港公司的银行账户需要您自行注销,因此需要在公司转让前办妥流程,取出账户剩余资金。

    2、转让香港公司,转让银行账户

    如果您不想注销香港公司的银行账户,那就需要确保香港公司的新的董事股东有走正规流程将银行账户的董事股东资料进行更新,避免后期银行账户如涉及不法操作,账户使用者的名字还是您,导致不必要的罚款,甚至是牢狱之灾。

    至于如何转让香港公司银行账户,各家香港银行的要求有一定差别,建议您事先跟银行经理沟通了解清楚公司账户转让手续。

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    拓展信息:

    随着CRS共同申报准则、KYC客户尽职调查以及反洗黑钱及反非法集资的在港实施,所有香港银行为规避风险、避免产生高额罚款等不良后果,均加大了新开账户客户资料的审核力度,致使香港的银行账户开户难度逐年增加。

    同时,香港银行也在对已有香港银行账户的公司进行进一步筛选,从2018年开始,陆陆续续有香港公司接到来自银行的要求更新香港公司资料的通知,尤其是拥有香港汇丰和香港恒生银行账户的客户更是首当其冲。大批香港公司因为没有及时更新银行信息,或是更新的资料不符合要求,或是更新资料被银行方面查出有风险等问题,导致其公司银行账户被冻结、停用国际支付功能、甚至被关闭。

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